| War | |
|---|---|
| Vollständiger Name | Nirav Deepak Modi |
| Beruf | Geschäftsmann (Schmuckdesigner) |
| Physische Statistiken & mehr | |
| Höhe (ca.) | in Zentimetern - 168 cm in Metern - 1,68 m in Fuß Zoll - 5 ’6' |
| Gewicht ca.) | in Kilogramm - 65 kg in Pfund - 143 lbs |
| Augenfarbe | Schwarz |
| Haarfarbe | Schwarz (halbkahl) |
| Persönliches Leben | |
| Geburtsdatum | 27. Februar 1971 |
| Alter (wie im Jahr 2018) | 47 Jahre |
| Geburtsort | Antwerpen, Belgien |
| Sternzeichen / Sonnenzeichen | Fisch |
| Staatsangehörigkeit | indisch |
| Heimatort | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, Indien |
| Hochschule | Die Wharton School, Universität von Pennsylvania, USA |
| Schulische Qualifikation | Uni-Abbrecher |
| Familie | Vater - Deepak Keshavlal Modi (Juwelier) Mutter - Name nicht bekannt Bruder - - Neeshal Modi  Schwester - Nicht bekannt Onkel mütterlicherseits - - Mehul Choksi  Großvater - Keshavlal Modi |
| Religion | Jainismus |
| Kaste | Palanpuri Jains |
| Hobbys | Lesen, Malen & Reisen |
| Kontroverse | Im Februar 2018 wurden Choksi und Nirav Modi im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung von Geldwäsche (PMLA) wegen des mutmaßlichen Betrugs in Höhe von mehr als 11.400 GBP in der Punjab National Bank (PNB) vorgeladen. Am 16. Januar 2018 teilte PNB mit, die beschuldigten Unternehmen seien mit einer Reihe von Dokumenten zu ihrer Niederlassung in Mumbai gekommen und hätten Käuferkredite zur Zahlung von Lieferanten in Übersee angefordert Verpflichtungserklärungen (LoUs) gaben an, dass sie solche Einrichtungen in der Vergangenheit ohne Sicherheiten genutzt hätten. Zu diesem Zweck durchsuchte die Bank die Aufzeichnungen und fand keine Spur von Transaktionen. Bei weiteren Untersuchungen stellte PNB fest, dass die beiden Junior-Mitarbeiter der Bank LOUs für das SWIFT-Interbank-Messaging-System (das für internationale Transaktionen verwendet wird) ausgestellt hatten, ohne die Transaktionen im eigenen System der Bank einzugeben. Solche Transaktionen wurden jahrelang ohne Entdeckung fortgesetzt. |
| Lieblingssachen | |
| Lieblingsschauspielerinnen | Priyanka Chopra , Kate Winslet, Dakota Johnson, Jacqueline fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Lieblingsfarbe (n) | Schwarz, Weiß, Blau, Pink |
| Lieblingsuhren | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Tourbillon von Vacheron Constantin Malte, Rolex Platin |
| Mädchen, Angelegenheiten und mehr | |
| Familienstand | Verheiratet |
| Frau / Ehepartner | Ami Modi  |
| Kinder | Sie sind - Rohin Töchter - Apasha und Ananya  |
| Stil Quotient | |
| Autosammlung (en) | Ein Rolls Royce Ghost, zwei Mercedes Benz GL-Klassen, ein Porsche Panamera, drei High-End-Honda-Autos, ein Toyota Fortuner, ein Bentley  |
| Geldfaktor | |
| Jahresumsatz (ca.) | £ 20.000 crore |
| Vermögen (ca.) | 1,76 Milliarden US-Dollar |
Einige weniger bekannte Fakten über Nirav Modi
- Raucht Nirav Modi ?: Nein
- Trinkt Nirav Modi Alkohol?: Ja
- Nirav Modi wurde in einer Gujarati-Familie in der belgischen Stadt Antwerpen geboren.
- In den frühen 1940er Jahren zog sein Vater nach Belgien, um sein Diamantengeschäft in dem Land auszubauen, das seit jeher für seine Diamanten bekannt ist.
- Sein Vater war ein traditioneller Diamantjuwelier und seine Mutter machte einen Beruf als Innenarchitekt.
- Seine Familie beschäftigt sich seit rund sieben Generationen mit Diamanten und Schmuck.
- Sein Onkel mütterlicherseits, Mehul Choksi, ist auch im Schmuckgeschäft ein berühmtes Gesicht. Er ist CEO und Geschäftsführer des weltweit größten Juwelierunternehmens Gitanjali Gems.
- Im Alter von 19 Jahren brach er sein College ab und kam nach Indien, um mit seinem Onkel Mehul Choksi zu arbeiten. Er hat dort ungefähr 10 Jahre gearbeitet.
- 1999 gründete er seine eigene Schmuckfirma Firestar Diamond International, die sich mit dem Kauf und Verkauf von Diamanten befasste.
- In den Jahren 2005 und 2007 kaufte er zwei Schmuckvertriebs- und Marketingfirmen, Sandberg & Sikorsky, und eine weitere (Name nicht bekannt) von seinem US-Freund Fredrick Goldman, die beim Aufbau seiner Basis in den Vereinigten Staaten von Amerika half.
- 2010 hatte er eine Meisterkette entworfen, die Golconda-Halskette von The Nirav Modi, die ihn auf sieben Himmel brachte und in Christys Auktion für 16,29 Crore Rupien verkauft wurde.
- Er hatte seine Geschäfte in rund 16 Ländern wie Hongkong, Japan, Großbritannien, USA, Indien und vielen anderen.
- Sein Ladenstart in New York, USA, hatte den weltweiten Medien viel Aufmerksamkeit geschenkt. Hier sind einige Einblicke in seine Ladeneinführung.
- Am 28. Januar 2018 reichte die Punjab National Bank eine FIR gegen ihn wegen eines Betrugs ein, auf den rund 11.400 Crore Rupien entfielen. Laut dem Bericht hatten nur wenige Mitarbeiter der Punjab National Bank ein Letter of Undertaking (LoU) mit Niravs Namen ausgestellt, mit dem eine Person einen internationalen Kauf tätigen konnte und der Betrag von der Bank bis zu einem bestimmten Zeitraum (drei Monate) gezahlt wird. die die LoU an die Person ausgestellt hat, unter Berücksichtigung ihres Kredits. Hier in dem Fall hat Nirav Modi diese LoU übernommen und verschiedene Einkäufe getätigt, einschließlich Rohdiamanten, die tatsächlich nicht getätigt wurden, und der Betrag ging direkt auf das Konto von Nirav Modi.
- Laut den Quellen hatten die Beamten der Punjab National Bank die Einzelheiten der Transaktionen in SWIFT (Gesellschaft für weltweite Interbanken-Finanztelekommunikation), einer Softwareplattform, die dem Finanzinstitut hilft, Aufzeichnungen über ihre Transaktionen zu führen, nicht erwähnt. Die Bank erneuerte weiterhin die Kaufgültigkeit ihrer LoU, und selbst nach jeder jährlichen Prüfung der Transaktionen der Bank wurde das Problem von den Beamten nicht angesprochen.
- Nach PNB haben auch mehrere andere Banken wie die Axis Bank, die Allahabad Bank und die Bank of India ihre Beschwerden in dieser Angelegenheit protokolliert, und nach ihren FIRs erreichte die Betrugsmenge bis zu 14.400 Crore Rupien.
- Am 16. Februar 2018 hat das Außenministerium laut Bericht zusammen mit seinem Onkel mütterlicherseits, Mehul Choksi, die Gültigkeit seines Passes ausgesetzt.
- Nach dem Betrug begannen Oppositionsparteien, Premierminister zu kritisieren, Narendra Modi , um mit Nirav Modi auf seine Fotos zu klicken, während er am Wirtschaftsgipfel in Davos, Schweiz, teilnahm.
- Es wurde berichtet, dass er am 1. Januar 2018 geflohen war, und danach gab die indische Regierung in seinem Namen eine Ausguckmitteilung heraus. Es wurde auch berichtet, dass seine Frau und seine Kinder bereits vor seiner Flucht nach New York geflohen waren.
- Bei einem anderen Vorfall hatte eine gemunkelte Nachricht Schlagzeilen gemacht, dass die berühmte Bollywood-Schauspielerin Priyanka Chopra hatte ihn wegen Zahlungsausfällen verklagt und auch ihren Vertrag mit seiner Marke beendet. In Facts hatte ihre Sprecherin, Natasha Pal, klargestellt, dass Priyanka keinen solchen Fall getan hatte und sie immer noch nach einem Rechtsgutachten sucht, um ihren Vertrag mit Nirav Modi zu beenden.
- Beliebte Bollywood-Prominente mögen Sidharth Malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor und viele andere haben die Marke Nirav Modi durch das Tragen ihrer Kollektionen beworben.
- Hier ist das Video eines Interviews von Nirav Modi mit BBC News, in dem er verschiedene Geheimnisse seines Lebens enthüllt hatte.
- Hier ist ein Video, das den luxuriösen Lebensstil von Nirav Modi beschreibt.
