| War | |
|---|---|
| Echter Name | Neeshal Modi |
| Beruf | Geschäftsmann |
| Physische Statistiken & mehr | |
| Höhe (ca.) | in Zentimetern - 170 cm in Metern - 1,70 m in Fuß Zoll - 5 ’6' |
| Gewicht ca.) | in Kilogramm - 70 kg in Pfund - 154 lbs |
| Augenfarbe | Schwarz |
| Haarfarbe | Schwarz |
| Persönliches Leben | |
| Geburtsdatum | Nicht bekannt |
| Alter (wie in 2017) | Nicht bekannt |
| Geburtsort | Antwerpen, Belgien |
| Staatsangehörigkeit | Belgier |
| Heimatort | Antwerpen, Belgien |
| Schule | Nicht bekannt |
| Hochschule | City University, London |
| Schulische Qualifikation | M.B.A (Investment- und Finanzrisikomanagement) |
| Familie | Vater - Deepak Keshavlal Modi Mutter - Name nicht bekannt Bruder - - Nirav Modi  Schwester - Nicht bekannt Schwägerin - - Ami Modi  Onkel mütterlicherseits - - Mehul Choksi  |
| Religion | Jain |
| Hobbys | Reisen & Lesen |
| Kontroverse | Im Februar 2018 wurde er zusammen mit seinem Onkel Mehul Choksi und seinem Bruder Nirav Modi im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung von Geldwäsche (PMLA) wegen mutmaßlichen Betrugs in Höhe von mehr als 11.400 GBP in der Punjab National Bank (PNB) vorgeladen. Am 16. Januar 2018 teilte PNB mit, die beschuldigten Unternehmen seien mit einer Reihe von Dokumenten zu ihrer Niederlassung in Mumbai gekommen und hätten Käuferkredite zur Zahlung von Lieferanten in Übersee angefordert. Als die Niederlassungsbeamten sie aufforderten, den vollen Betrag als Sicherheit zu hinterlegen, damit die Bank ihn ausstellen könne Verpflichtungserklärungen (LoUs) gaben an, solche Einrichtungen in der Vergangenheit ohne Sicherheiten genutzt zu haben. Zu diesem Zweck durchsuchte die Bank die Aufzeichnungen und fand keine Spur von Transaktionen. Bei weiteren Untersuchungen stellte PNB fest, dass die beiden Junior-Mitarbeiter der Bank LOUs für das SWIFT-Interbank-Messaging-System (für internationale Transaktionen verwendet) ausgestellt hatten, ohne die Transaktionen im eigenen System der Bank einzugeben. Solche Transaktionen wurden jahrelang ohne Entdeckung fortgesetzt. |
| Mädchen, Angelegenheiten und mehr | |
| Familienstand | Verheiratet |
| Frau / Ehepartner | Isheta Salgaocar (Mukesh Ambanis Nichte)  |
| Hochzeitsdatum | 4. Dezember 2016 |
| Kinder | Nicht bekannt |
| Geldfaktor | |
| Vermögen (ca.) | Nicht bekannt |
akshay kumar sohn aarav geburtsdatum
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Einige weniger bekannte Fakten über Neeshal Modi
- Raucht Neeshal Modi?: Nicht bekannt
- Trinkt Neeshal Modi Alkohol?: Ja
- Neeshal Modi ist der Bruder des beliebten Geschäftsmanns Nirav Modi, dessen Name in einem Geldwäschefall der Punjab National Bank ins Rampenlicht gerückt ist.
- Er ist in Antwerpen, Belgien, geboren und aufgewachsen und besitzt die Staatsbürgerschaftsrechte des Landes.
- Nach seinem Abschluss begann er mit seinem Bruder zusammenzuarbeiten, um ihn in seinem Geschäft in Indien und Belgien zu unterstützen.
- Er heiratete die Mukesh Ambanis Nichte, Isheta Salgaonkar, und hatte eine verschwenderische Hochzeitsfeier in Mumbai.
- Er war auch an der Geschäftspartnerschaft mit seinem Bruder Nirav Modi beteiligt und leitete verschiedene Unternehmen wie Neeshal Enterprises LLP, Paragon Jewellery LLP, Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP und viele mehr auf der ganzen Welt.
- Sein Name stand auch auf der Liste der Betrugsfälle, zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwiegertochter im Multi-Crore-Betrug. Zusammen mit seinem Bruder soll er mit der Punjab National Bank in Indien einen Betrug von 14.400 crore begangen haben.
