Ami Modi (Nirav Modis Frau) Alter, Kontroverse, Ehemann, Kinder, Familie, Biografie, Fakten & mehr

Ami Modi

War
Echter NameAmi Javeri
BerufGeschäftsfrau
Physische Statistiken & mehr
Höhe (ca.)in Zentimetern - 163 cm
in Metern - 1,63 m
in Fuß Zoll - 5 ’4'
Gewicht ca.)in Kilogramm - 50 kg
in Pfund - 110 lbs
AugenfarbeSchwarz
HaarfarbeSchwarz
Persönliches Leben
GeburtsdatumSeptember 1970
Alter (wie in 2017) 47 Jahre
GeburtsortNew York, Vereinigte Staaten von Amerika
Staatsangehörigkeitamerikanisch
HeimatortNew York, Vereinigte Staaten von Amerika
HochschuleWharton Business School, Philadelphia, USA
Schulische QualifikationMBA
FamilieNicht bekannt
ReligionHinduismus
HobbysReisen, Lesen & Schreiben
KontroversenIm Februar 2018 hat sie zusammen mit ihrem Onkel Mehul Choksi und Ehemann Nirav Modi wurde im Rahmen des Gesetzes zur Verhütung von Geldwäsche (PMLA) wegen angeblichen Betrugs in Höhe von mehr als 11.400 GBP in der Punjab National Bank (PNB) vorgeladen. Am 16. Januar 2018 teilte PNB mit, die beschuldigten Unternehmen seien mit einer Reihe von Dokumenten zu ihrer Niederlassung in Mumbai gekommen und hätten Käuferkredite zur Zahlung von Lieferanten in Übersee angefordert Verpflichtungserklärungen (LoUs) gaben an, dass sie solche Einrichtungen in der Vergangenheit ohne Sicherheiten genutzt hätten. Zu diesem Zweck durchsuchte die Bank die Aufzeichnungen und fand keine Spur von Transaktionen. Bei weiteren Untersuchungen stellte PNB fest, dass die beiden Junior-Mitarbeiter der Bank LOUs für das SWIFT-Interbank-Messaging-System (das für internationale Transaktionen verwendet wird) ausgestellt hatten, ohne die Transaktionen im eigenen System der Bank einzugeben. Solche Transaktionen wurden jahrelang ohne Entdeckung fortgesetzt.
FamilienstandVerheiratet
Ehemann / Ehepartner Nirav Modi
Kinder Sie sind - Rohin
Töchter - Apasha und Ananya
Ami Modi Ehemann und Töchter
Geldfaktor
Umsatz (ca.)£ 20.000 Crores
Vermögen (ca.)1,76 Milliarden US-Dollar



Ami Modi

Einige weniger bekannte Fakten über Ami Modi

  • Raucht Ami Modi?: Nicht bekannt
  • Trinkt Ami Modi Alkohol?: Ja
  • Ami Modi ist die Frau des weltweit führenden Schmuckunternehmers Nirav Modi.
  • Sie ist in den USA geboren und aufgewachsen und hat einen Master in Business Administration.
  • Sie ist auch Geschäftspartnerin im weltberühmten Unternehmen seines Mannes.
  • Sie und Nirav kannten sich; Da sie am selben College, der Wharton Business School, waren, verließ Nirav nach einigen Tagen sein College, um seinem Onkel in seinem Familienunternehmen zu helfen.
  • Im Februar 2018 wurde ihr Name im Geldwäschebetrug der Punjab National Bank im Wert von 14.400 Crore Rupien erwähnt.
  • Im Januar 2018 floh sie zusammen mit ihren Kindern nach New York, USA, gefolgt von ihrem Ehemann, um sich vor den Betrugsuntersuchungen zu retten.